海能技术(430476) - 承诺管理制度

海能未来技术集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-095 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.06《关于制定<承诺管 理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和 《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，制定本制度。 ...