海能技术(430476) - 关联交易管理制度

海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，维护公司股东特别是 中小投资者和公司债权人的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...