中大力德(002896) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-043 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本 届董事会任期相同。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委 员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格 及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各 专门委员会成员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生 ...