道氏技术(300409) - 董事会决议公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-086 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 11 次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 ...