青农商行(002958) - 第五届董事会第十次临时会议决议公告

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十次临时会议 于 2025 年 8 月 12 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的董事 10 人，实际出席本次会议（含网络方式）的 董事 10 人。薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加 会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议并通过《关于修订 ...