挖金客(301380) - 第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月2日以 书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会 议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董 事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计 划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系根据公司自身发展规划 及业务经营需要做出的审慎决策，有利于公司拓展数字营销服务业务，提升募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的规划及募集资金使用安排。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...