挖金客(301380) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-045 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、 废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止< 监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关 于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的 议案》，《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定部分公司内部治理 制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 三、关于修订、制定部分公司内部治理制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订， ...