挖金客(301380) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由7名董事 组成，其中包括独立董事3名，非独立董事4名。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任。 第五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事长由公司董 事担任，董事长由全体董 ...