挖金客(301380) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月制定）

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是定期或者不定期召开的、全部由公司独立董事 参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 专门会议的组成 第五条 独立董事专门会议由公司全部独立董事组成。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理 ...