信息发展(300469) - 董事会薪酬与考核委员会工作规程

董事会薪酬与考核委员会工作规程 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 目的 为进一步建立健全交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理规程，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》和其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 本规程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公 司称财务总监）、董事会秘书。 第三条 隶属关系 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事和高级管理人员 进行考核，向董事会提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会构成 薪酬与考核委员会，该委员会由三名董事组成，独立董事在该委员会中应占 多数席位，并由一名独立董事担任召集人。 第五条 任期 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。独立董事连续任职不能超 ...