信息发展(300469) - 董事会审计委员会工作规程

董事会审计委员会工作规程 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公 司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司治理准则》 企业内部控制基本规范》 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 上市规则》"）、 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及 交信 （浙江）信息发展股份有限公司公司章程》 （以下简称 公司章程》"）等公司治理制度的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内审部为审计委员会下 设日常办事机构，承担 ...