海兰信(300065) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-047 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议。公司于 2025 年 8 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和 主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公 司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"或"标的公司"） 全体 17 名股东（以下简称"交易对方"）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简 称"标的资产"），同时拟向不超过 35 名特定投资 ...