中关村科技租赁(01601) - 董事会审计委员会工作细则

中關村科技租賃股份有限公司 董事會 審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 完 善 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會（以 下 簡 稱 「董 事 會」）的 決 策 程 序，充 分 保 護 公 司 和 股 東 的 合 法 權 益，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱 「《聯交所上市規則》」）、《中關村科技租賃股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等有關規定，董事會特設立審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 審 計 委 員 會 是 董 事 會 按 照《公 司 章 程》設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 提 議 公司外部審計機構的選聘、更換；公司內部審計制度的監督；公司內外部審計的溝 通、監 督 和 核 查；財 務 信 息 及 其 披 露 的 審 閱；《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》規 定 的 監 事 及監事會的職權。 第二章 人員組成及工作機構 第三條 審計委員會由五名非執行董事組成， ...