雅本化学(300261) - 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-059 本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见 中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时）会议 于 2025 年 8 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议 ...