佳驰科技(688708) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-037 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于2025年8月13日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年8 月8日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的 方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办 理工商登记的议案》 经审议，监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要 求，结合公司经营发展需要，不再设置监事 ...