海利尔(603639) - 海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-039 海利尔药业集团股份有限公司 为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第一次 职工代表大会，选举陈萍先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 陈萍先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 附件： 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事毛志建先生递交的书面辞职报告。因公司内部 ...