佳驰科技(688708) - 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》暨办理工商登记、制定及修订公司治理制度的公告

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-038 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 暨办理工商登记、制定及修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 修订<公司章程>暨办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，并对《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）中相关条款作相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会 ...