交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订稿）

上海交大昂立股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律法规以及《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事每届任期三年，任期 届满可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员 职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董 ...