宝丽迪(300905) - 董事会秘书工作细则

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增 强经营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券事务部门为公司信息披露部门，处理董事会日常事 务，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司 ...