光明肉业(600073) - 光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）于 2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的 议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生第十届董事会4名非独立董事 及4名独立董事，与公司经民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成第十 届董事会；并于2025年8月13日召开第十届董事会第一次会议及相关专门委员会 会议，选举产生第十届董事会董事长以及各专门委员会组成人员，并聘任高级 管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下。 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会共由9名董事组成，具体如下： （一）董事长：李俊龙先生 （二）董事：陈林国先生、汪丽丽女士、杨帆女士 （三）独立董事：郭林先生、黄继章先生、于冷先生、王捷先生 （四）职工代表董事：方霞女士 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-034 上海光明肉业集团股份有限公司 董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董 ...