爱建集团(600643) - 爱建集团关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-034 上海爱建集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规定，为做好与上位规定 的衔接，进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，上海爱建集团股份 有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第九届 董事会第 18 次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订部分公司治理制度的议案》，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定 的监事会职权由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况对《上海爱建集团 股份有限公司章程》、《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱 建集团股份有限公 ...