新芝生物(430685) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<董 事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事 ...