新芝生物(430685) - 独立董事工作制度

宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-061 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办 ...