新芝生物(430685) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-074 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<董 事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"），优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波 新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设 ...