新芝生物(430685) - 董事会秘书工作制度

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-068 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董 事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称" ...