新芝生物(430685) - 董事会议事规则

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<董 事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-053 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》 和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董 ...