豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第九届 董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规 ...