辰奕智能(301578) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-039 广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员 1 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2025 年 8 月 13 日以口头方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在公 司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经第四届董事会全体董事同意豁 免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡卫清、唐丹、叶文彬、刘力以通讯表决方式出席。会议由全体董 事推举胡卫清女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 ...