辰奕智能(301578) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月13日召开2025年第一次临时股东会和2025年第三届第一次职工代表大会， 分别选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成 了公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。 至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-040 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 2、各专门委员会成员 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：胡卫清女士（董事长）、唐丹女士、赵耀先生、唐成富先生、 严开云先生、胡悦琴女士（职工代表董事） 独立董事：李春歌女 ...