上海电气(02727) - 董事会议事规则

上海電氣集團股份有限公司 董事會議事規則 （二〇二五年八月八日批准） 第一條 宗 旨 為 了 規 範 上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 的 議 事 方 式 和 決 策 程 序，促 使 董 事 和 董 事 會 有 效 地 履 行 其 職 責，提 高 董 事 會 規 範 運 作 和 科 學 決 策 水 平，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）等 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」），特 制 定 本 規 則。 第二條 董事會辦公室 董 事 會 下 設 董 事 會 辦 公 室，處 理 董 事 會 日 常 事 務。董 事 會 秘 書 或 者 證 券 事務代表可以兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。 董 事 會 對 股 東 會 負 責，行 使 下 列 職 權： – 1 – （一） 負 責 召 集 股 東 會，並 向 股 東 會 報 告 工 作； （二） 執 行 股 東 會 的 決 議； （三） 決 定 公 司 ...