木林森(002745) - 第六届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司于 2025 年 8 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会上选举组成第 六届董事会。经全体董事审议，选举孙清焕先生为公司第六届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-029 木林森股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025 年8月13日以现场加通讯的方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年8 月5日以电子邮件及书面形式送达给全体第六届董事会董事候选人及拟聘任的高 级管理人员。本次董事会会议推选孙清焕先生召集并主持，本次会议应出席董事 6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议与会 ...