木林森(002745) - 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2025-030 木林森股份有限公司 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 (一)董事会组成情况 1、董事长:孙清焕先生 2、副董事长:周立宏先生 3、董事会成员:孙清焕先生、周立宏先生、李冠群先生、罗燕女士、米哲 先生(独立董事)、叶蕾女士(独立董事)。 上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审查无异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经木林森股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于 2025 年 8 月 13 日 召开 2025 年第二次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会全体董事;召开 第六届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会 ...