海创药业(688302) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-036 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董 事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为：2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202 ...