海创药业(688302) - 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、 修订和废止部分公司治理制度的公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-034 海创药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使，《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《海创药业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司拟根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规则的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需 要，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对于《公司章程》的修订中，关于"股 关于取消监事会、修订《公司章 ...