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冰山冷热(000530) - 董事会议事规则(待2025年第一次临时股东大会审议)
BingshanBingshan(SZ:000530)2025-08-13 12:46

冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 (待 2025 年第一次临时股东大会审议) 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定,制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权: 1.负责召集股东会,并向股东会报告工作; 2.执行股东会的决议; 3.决定公司的经营计划和投资方案; 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市的方案; 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案; 7.在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 1 8.决定公司内部管理机构的设置; 9. 根据董事长的提名,决定聘任或者解聘公司总经理和董事会 秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责 ...