青岛双星(000599) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-024 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 《2025 年半年度报告》已于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露；《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 13 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中， 董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 ...