青岛双星(000599) - 关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

青岛双星股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《青岛双星股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《青岛双星股份有限公司股东大会议事规则》《青岛 双星股份有限公司董事会议事规则》，废止《青岛双星股份有限公司监事会议事 规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按照相关法律法规的 规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。该议案尚须提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 证 ...