雪祺电气(001387) - 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-045 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中，董事付磊先生、童孝勇先生以通讯方式出席并表决），公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于收购 合肥盛邦电器有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2025-046）。 1 本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 1、审议通过《关于收购合肥盛邦电器有 ...