四川成渝高速公路(00107) - 董事会提名委员会实施细则

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○一三年十二月二十四日由本公司第五屆董事會第十次會議審議通過第一次修訂，於二○二三 年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第二次修訂，於二○二五年六 月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第三次修訂） 第一章 總則 1 第一條 為規範四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）領導人員的產 生，優化本公司董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上市地的證券交易 所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所）的有 關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章程》及其他有關 規定，本公司特設立董事會提名委員會（「提名委員會」），並制定本 實施細則。 第二條 提名委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告工作並對董事 會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級 管理人員。 第二章 人員組成 ...