四川成渝高速公路(00107) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會實施細則 1 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○二三年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第一次修訂，於二○二 五年六月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第二次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）戰略發展需要， 增強本公司的核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性， 提高重大投資決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上市地的證券交易 所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所）的有 關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章程》及其他有關 規定，特設立本公司董事會戰略與可持續發展委員會（以下簡稱「戰 略與可持續發展委員會」），並制定本實施細則。 第二條 戰略與可持續發展委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告 工作並對董事會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其 ...