甘化科工(000576) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十二次会议通知于2025年 8月 8日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 12 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-30 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年八月十四日 2 会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于以 现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案 为提升公司持续盈利能力，促进公司可持续 ...