银诺医药-B(02591) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全廣州銀諾醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）薪酬與考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）等相關適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《廣州 銀諾醫藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），依照董事會決議， 公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並結合公司實際，制定本《董事會薪酬與 考核委員會工作細則》（以下簡稱「本細則」）。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責研 究制定董事、監事與高級管理人員的考核標準並按照標準進行考核，提出意見和 建議；負責研究制定、審查公司董事、監事和高級管理人員的薪酬計劃或方案。 第三條 本細則所稱董事是指公司的董事，高級管理人員是指公司的總經 理、財務負責人（首席財務官）、董事會秘書、《公司章程》規定的其他高級管理人 員以及由董事會明確聘任為公司高級管理人員的其他人員。 第四條 薪酬與考核委員會大多數成員應為獨立非執 ...