西点药业(301130) - 关于修订、制定公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分制 度的议案》。本次关于部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下: 证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2025-056 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告 东会审议。 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规 定,结合公司实际情况,现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规 则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份 管理 ...