同仁堂科技(01666) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京同仁堂科技發展股份有限公司 張毅 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事會會議通告 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈， 董事會會議將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行，以便進行以下事項： 承董事會命 董事長 中國，北京 二零二五年八月十四日 於本通告日期，董事會包括執行董事張毅先生，非執行董事邸淑兵先生、陳加富先生、 馮智梅女士、陳飛先生及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及李兆彬 先生。 1 (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年六月三十日止六個 月之未經審核中期綜合業績，以及本公司擬於香港聯合交易所有限公司網站刊登之 本集團未經審核中期綜合業績之公告； (2) 考慮及批准派發中期股息（如有）；及 (3) 考慮及批准其他事項（如有）。 ...