达实智能(002421) - 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-070 深圳达实智能股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 由于公司通过调整内部治理结构拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废 止；《独立董事年报工作制度》相关内容已合并到《独立董事工作制度》，因此 废止。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》及《关于修订部分公司内部制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟 调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，将"股东大会"的表述变更为"股东会"，并修订《公司章程》， 修订对照表详见附 ...