中光防雷(300414) - 董事会决议公告

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 14 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 6 名，独立董事邓博夫先生因工作原因未能现场出席，授权独立董事汪 学刚先生代为投票。公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、 有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要具体内 容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-020 四 ...