达实智能(002421) - 《董事会秘书工作制度》（2025年8月）

深圳达实智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责范围 | 4 | | 第四章 | 工作制度 | 6 | | 第五章 | 任免程序 | 7 | | 第六章 | 履行职责的环境 | 8 | | 第七章 | 法律责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《深圳达实智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相 应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不 ...