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达实智能(002421) - 《董事会议事规则》(2025年8月)
DASDAS(SZ:002421)2025-08-14 09:01

深圳达实智能股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 董事会的召集、提案及通知程序 | 7 | | 第四章 董事会的召开 | 9 | | 第五章 董事会的表决和决议 | 10 | | 第六章 附则 | 13 | 第一章 总则 董事会包括 1 名公司职工代表,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 后,直接进入董事会。 董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会下设董事会秘书处,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会秘书处负责人,保管董事会印章。 第 2 页 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...