达实智能(002421) - 《独立董事专门会议制度》（2025年8月）

深圳达实智能股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五年八月 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年 至少召开一次，临时会议根据公司实际情况召开。 第 2 页 第二章 独立董事专门会议的议事范围 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议的议事范围 3 | | 第三章 | 独立董事专门会议的召集、通知 4 | | 第四章 | 独立董事专门会议的召开 5 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳达实智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 下列事项应当经公司独 ...