卡莱特(301391) - 董事会决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-039 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通 讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告 ...